PALALAKASIN ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang interagency cooperation at coordination upang epektibong mapuksa ang tax evasion at money laundering. Ayon kay BIR Commissioner Romeo D. Lumagui Jr., mahalagang mapalakas ang pakikipagtulungan sa Anti-Money […]
MGA kasong money laundering ang isinampa nitong Biyernes sa Department of Justice (DoJ) laban kay dismissed Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, kasama ang kapatid nitong si Shiela Guo, Cassandra Ong at mahigit 30 iba pa. […]
SANIB-PUWERSA ang Bureau of Internal Revenue (BIR) at ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) sa paglaban sa money laundering. Ayon sa BIR, lumagda ito sa isang memorandum of agreement (MOA) sa AMLC noong October 13, 2022. […]
TINIYAK ng pamahalaan ang pag-papaigting pa sa mga programa’t polisiya laban sa money laundering at counter-terrorism financing sa bansa. Ito ay matapos na mapabilang ang Filipinas sa watch list ng Financial Action Task Force (FATF), […]
NANGANGAMBA si Senadora Imee Marcos na magamit sa pinakabagong modus ng money laundering ang mga personal protective equipment (PPE), testing kits, disinfectants, respirators, surgical tools at inaasahang bakuna kontra COVID-19. Paliwanag ni Marcos, chairman ng […]
LUMAGDA ang Department of Finance (DOF) at ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) sa isang kasunduan para paigtingin ang paglaban sa money laundering at terrorism financing. Nilagdaan nina Finance Secretary Carlos Dominguez III at AMLC Secretariat […]
ISANG Executive Order ang nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte na naglalatag ng four-year strategy laban sa money laundering at countering terrorism financing. Ang Executive Order No. 68 ay nagtatakda ng pagtatatag ng National Anti-Money Laundering […]